Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Американский банк Capital One Financial заявил, что закрыл счета компании Trump Organization после проверки специалистов по борьбе с отмыванием денег. Об этом банк сообщил в рамках защиты от иска, поданного компанией бывшего президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

По данным агентства, это первый случай, когда банк официально связал свои действия в отношении бизнеса семьи Трампа с возможными рисками, связанными с противодействием отмыванию денег.

Capital One обратился в суд с требованием отклонить иск Trump Organization, в котором компания обвиняет банк в незаконном отказе в банковском обслуживании. Представители финансовой организации утверждают, что решение о закрытии счетов было принято исключительно в рамках стандартных процедур проверки клиентов.

В заявлении банка говорится, что закрытие счетов стало результатом многомесячного анализа, проведенного подразделением по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с внутренними правилами компании и требованиями регулирующих органов.

Речь идет о решении Capital One, объявленном в марте 2021 года, закрыть более 300 банковских счетов, связанных с Trump Organization. В 2025 году компания Трампа подала иск в федеральный суд Флориды, заявив, что банк действовал из-за политических взглядов и стремился воспользоваться общественным давлением после событий в Капитолии в январе 2021 года.

Capital One отверг эти обвинения, назвав заявления Trump Organization политически мотивированными и основанными на вырванных из контекста высказываниях.

Ранее отношения бизнеса Трампа с крупными банками уже становились предметом судебных разбирательств. В 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд ограничить передачу финансовых данных банками Deutsche Bank и Capital One комитетам Палаты представителей США.

Кроме того, в 2021 году прокуратура Манхэттена предъявила Trump Organization обвинения, связанные с налоговыми нарушениями, включая мошенничество с налоговыми выплатами, сговор и фальсификацию деловой документации. Компания Трампа отрицала нарушения.