Фото: William Thomas Cain / Getty Images
Крупнейшая сеть иранских онлайн-казино могла быть задействована в масштабной схеме обхода санкций США через криптовалютные операции в Дубае. По данным расследования Reuters, через нелицензированную биржу Shelbit с мая 2024 года прошло не менее $4 млрд.
Центром предполагаемой схемы стала криптовалютная площадка Shelbit, офис которой расположен в Дубае. Ею управлял иранский экспатриант Сиаваш Кайванпур. По данным Reuters, биржа обслуживала клиентов из числа более чем 2 тыс. персоязычных сайтов онлайн-казино, связанных с иранским рынком.
Публичными представителями этой сети выступали иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари. Оба, как и Кайванпур, ранее были осуждены в Иране по делу о незаконной организации азартных игр, которые запрещены в стране.
Расследование Reuters указывает, что Shelbit могла взаимодействовать с Центральным банком Ирана, криптокошельками, которые израильские власти связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также с иранской криптобиржей Nobitex. Последняя в этом году была включена США в санкционный список после расследования, выявившего предполагаемые связи с иранскими государственными структурами.
При этом Reuters отмечает, что прямое управление Shelbit или сетью казино со стороны КСИР не подтверждено. Однако источники агентства утверждают, что крупнейшие иранские игорные платформы могли перейти под контроль связанных с КСИР структур несколько лет назад.
По оценке аналитиков, через Shelbit могли проходить средства, связанные с государственными и криптовалютными операциями Ирана. В частности, специалисты выявили переводы как минимум на $125 млн от Центрального банка Ирана и около $20 млн от предполагаемых майнинговых операций через промежуточные криптокошельки.
Это операция КСИР, и это очевидно, — заявил Reuters эксперт по блокчейн-расследованиям Рич Сандерс.
Регулятор Дубая по виртуальным активам VARA начал проверку Shelbit по подозрению в нарушении требований по борьбе с отмыванием денег и обходе международных санкций. 24 июля ведомство потребовало немедленно прекратить деятельность биржи, заявив, что выявленные риски выходят за пределы обычных вопросов защиты пользователей.
В Министерстве финансов США сообщили, что знают о выдвинутых обвинениях и рассматривают ситуацию как серьезную. Один из ключевых участников схемы, Пуян Мохтари, был задержан в Дубае в конце марта 2026 года. Власти ОАЭ обвинили его в финансировании иранских группировок, однако сам предприниматель отверг эти обвинения.
По данным Reuters, после 35 дней содержания под стражей Мохтари был выслан из ОАЭ, а его активы, включая дом стоимостью около $5 млн, были конфискованы. Позднее он некоторое время находился в Гонконге, а в начале июля заявил о возвращении в Иран.
Ранее Reuters сообщал о другой крупной криптовалютной инфраструктуре, связанной с Ираном, — бирже Nobitex. По данным агентства, ее могли использовать для проведения операций в обход санкций США. Платформа заявляет о наличии около 11 млн пользователей, что составляет более 10% населения Ирана.
Введенные Вашингтоном ограничения против Ирана включают финансовое эмбарго, запрет на операции с рядом организаций и ограничения для нефтяного, энергетического и военно-промышленного секторов. США регулярно вводят новые санкции против компаний и лиц, которых считают связанными с попытками обхода этих ограничений.
